选择“0352可疑客户身份信息复查”交易，此交易对单笔客户身份信息联网查询结果有疑问时，可以填写情况说明提交（）进行进一步核实

A.3笔

B.4笔

C.5笔

D.10笔

A．客户信息保密

B．客户身份资料和交易信息保存

C．大额交易和可疑交易报告

D．客户身份识别

A.客户身份识别

B.报告大额交易和可疑交易

C.保存客户身份资料和交易信息

D.客户身份登记

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（)。

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

A．客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。

B．客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

C．如没有该客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。

（)哪些途径能进入客户信息及营销提醒交易界面。

A.通过客户信息-客户维护-对私交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。

B.任意交易刷卡交易界面右下角弹出客户信息提醒框点击“详细信息”按钮联动客户信息及营销提醒交易界面。

C.通过客户信息-查询-客户交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。

D.通过客户信息-客户-查询交易选择子功能“客户信息及营销提醒”。

A.缺失

B.损毁

C.完整

D.保密

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以记录，不得违反规定向任何单位和个人提供。（)

此题为判断题(对，错)。

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。