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[单选题]

需进行客户身份联网核查的业务是()

A.人民币9900元的现金存款

B.人民币9900元的现金取款

C.人民币5万元的转账业务

D.个人结售汇业务

答案
D、个人结售汇业务
更多“需进行客户身份联网核查的业务是()”相关的问题

第1题

对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件

A.5万元(含)

B.5万元(不含)

C.10万元(含)

D.10万元(不含)

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第2题

办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的()等基本信息

A.家庭地址

B.证件类型

C.证件号码

D.联系方式

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第3题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.转账

B.现金存款

C.现金取款

D.电汇

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第4题

现金业务的客户身份识别有()

A.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务。

B.对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务。

C.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

D.对外币当日累计等值1万(含)美元以上现金取款业务。

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第5题

对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。()
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第6题

无卡存现应通过联网核查的范围()

A.未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性无卡现金存款业务

B.对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

C.对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务

D.持卡人委托代理人办理无卡存款时

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第7题

行员通过菜单支付结算—现金—存取款进入交易画面可办理哪些业务()
行员通过菜单支付结算—现金—存取款进入交易画面可办理哪些业务()

A.人民币现金存款

B.人民币现金取款

C.外币现金存款

D.外币现金取款

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第8题

下列关于借记卡业务说法错误的是()

A.单位卡可以取现

B.存款金额超过5万元,必须换人复合

C.代理取款超过5万元的,需提供持卡人与代理人双方的身份证件复印件

D.代理存款超过5万元的,需对代理人身份进行联网核查

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第9题

按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求,对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件,这里的“一定额度”是指()
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第10题

根据《储蓄管理条例》,人民币单笔金额()以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件

A.5万元(含)

B.5万元

C.1万元(含)

D.1万元

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