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案件定义中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指（）

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

C.《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》

D.《中国银监会关于印发〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》

E.《银行业金融机构案件风险排查管理办法》

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CD
发布时间：2022-03-14
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更多“案件定义中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指（）”相关的问题

第1题

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发【2012】61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件（）
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第2题

银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第三类案件进行统计。（)
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第3题

涉嫌犯罪的案件，按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定移送司法机关，不得以行政处罚代替刑事处罚。（)
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第4题

《银行业金融机构案件处置工作规程》中银行业金融机构案件处置工作程序为（)

A.案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置

B.案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置

C.案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置

D.案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记

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第5题

银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。（)
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第6题

银行业金融机构案件处置工作包括哪几个环节（）

A.案件信息报送及登记

B.案件调查

C.机构自查

D.案件审结

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第7题

银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险，应及时报告上级机构。（)
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第8题

单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但存在金融诈骗、违法放贷等符合银行业金融机构案件定义的除外。（)
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第9题

按照《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，在办理经济犯罪案件中，经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（），仍不能移送审查起诉或依法作其他处理的，公安机关应当撤销案件

A.6个月

B.12个月

C.3个月

D.9个月

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第10题

发生案件的银行业金融机构主动挖掘案件线索、及时移送案件、积极纠错的，监管机构可依据上述案件责任追究基本要求，从轻或者减轻处罚。（)
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第11题

专技天下: 司法机关移送的违反治安管理案件，主要指人民法院、人民检察院在办理刑事案件过程中，根据刑法、的有关规定，将需要对尚不够刑事处罚或者免予刑事处罚的人以及被不起诉人给予治安管理处罚的，移送公安机关依法处理的案件

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