金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。（)

协助司法机关、行政机关打击涉嫌洗钱活动的相关资料，反洗钱协查及回复资料需归档永久保管。（)

移送案件的行政执法机关认为公安机关应当依法决定立案的，应当提请作出不予立案决定的公安机关的上级公安机关申请复议（）

银行业监督管理机构工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的银行业金融机构及其当事人保守秘密。102、（）

任何单位和个人发现洗钱活动，都只能向公安机关举报，接受举报的公安机关应当对举报人和举报内容保密（）

客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。（)

金融机构对所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（)

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照合规为本方法，合理配置资源。（)

法人金融机构应当建立内部统一层次的洗钱风险报告制度。（)

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（)

银行业监督管理机构工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。（)