根据《银行业金融机构案件信息统计制度》，银行业金融机构上报的案件信息数据如发生B报需进行修改时，应按照银监会非现场监管信息系统流程要求办理。（)

银行业金融机构发生的民事案件和行政案件，不在《银行业金融机构案件信息统计制度》统计范围之内。（)

根据《银行业金融机构案件信息统计制度》，银行业金融机构报送案件情况的文字说明包括案件的基本情况、案例分析报告和相关基础数据统计资料表三部分内容。（)

根据《银行业金融机构案件信息统计制度》，银行业金融机构在报送有关报表的同时，每季度应按要求编写并报送案件情况的文字说明。（)

银监会直接监管的银行业金融机构总部负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。（)

单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但存在金融诈骗、违法放贷等符合银行业金融机构案件定义的除外。（)

银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第三类案件进行统计。（)

《银行业金融机构案件处置工作规程》中银行业金融机构案件处置工作程序为（)

银监会机构监管部门及银监局应当将（)等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订的重要参考。①案件发生情况②案件处置③风险化解情况④整改效果⑤责任追究

《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发【2012】61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件（）

银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险，应及时报告上级机构。（)