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[判断题]

被列入个人外汇“关注名单”的客户在关注期内不能办理外汇业务()

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第1题

营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人,提供外汇业务费率优惠措施。()
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第2题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续5年。()
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第3题

对于外管局设定的“关注客户”,客户在首次提取外币现钞时,系统提示“此客户因其他原因列为结售汇关注对象,客户有异议可咨询当地外管局,是否打印关注名单告知书”,选择打印后给客户并告知客户,点击确定后,该类客户除占用外汇额度的业务外,其余业务可继续办理。()
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第4题

以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出()?

A.名单制管理行业支持类法人客户

B.关注三级法人客户

C.名单制管理行业压缩类法人客户

D.个人客户

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第5题

根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定,客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件()。
A.客户为境内个人,在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户

B.客户未被列入结售汇业务关注类名单

C.客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。

D.客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务

E.客户需持本人居民身份证至交行柜面,办理短信版或证书版网上银行签约

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第6题

在收集客户的需求时,不仅要关注企业的诉求,还需要关注个人的诉求。()
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第7题

客户被纳入关注名单后,被纳入的当年及次年禁止境外取现交易。此名单由外汇管理局每日下发各银行,名单查询菜单为()

A.7109

B.8922

C.8923

D.8924

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第8题

在处理个人结售汇业务时,如果客户被列入分拆结售汇“关注名单”,经办网点应如何处理?()

A.直接拒绝办理客户业务

B.如客户为年度总额内的结售汇,可以为客户办理

C.如客户为年度总额外的结售汇,不得为客户办理

D.应比照超过年度总额的结售汇要求,经常项下须审核真实性证明材料,资本项下须经必要的核准

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第9题

借款人为我行特别关注客户信息系统中“禁入”类客户,其个人贷款可认定为关注。()
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第10题

对于个人客户,办理个人外汇汇入汇款业务必须严格做到“谁款谁收”,安全准确,原则上不能代领。()
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第11题

社会信用主体的较为严重失信行为尚未达到联合惩戒认定标准的,公共信用信息提供单位可以将其列入重点关注名单,重点关注名单的有效期为()

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年

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