更多“营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人,提供外汇业务费率优惠措施。()”相关的问题
第1题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续5年。()
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第2题
以下哪些客户应列入潜在风险客户进行退出()?
A.名单制管理行业支持类法人客户
B.关注三级法人客户
C.名单制管理行业压缩类法人客户
D.个人客户
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第3题
借款人为我行特别关注客户信息系统中“禁入”类客户,其个人贷款可认定为关注。()
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第4题
对于直客式个人自用车贷款,须由我行准入名单内的专业担保公司提供全程连带责任保证担保()
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第5题
社会信用主体的较为严重失信行为尚未达到联合惩戒认定标准的,公共信用信息提供单位可以将其列入重点关注名单,重点关注名单的有效期为()
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第6题
跨境汇款的收款人为OFAC SDN名单中个人,拒绝提供服务()
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第7题
某公司提供虛假的证明、数据、资料、样品號取药品生产许可,被限制从业十年,同时被列入严重违法失信名单,受到相关管理措施限制。该公司三年后可以移出严重违法失信名单。()
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第8题
经常项目下的个人外汇业务按照可兑现原则管理,资本项目下的个人外汇业务按照可兑换进程管理。()
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第9题
“待说明个人”管理中柜台渠道向相关个人提供的告知书,仅用于告知,无需银行及个人签章留存。()
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第10题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易,应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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