更多“以网上/手机方式开立账户业务时,视频坐席人员可以事后核实客户身份。()”相关的问题
第1题
单位客户申请开立、变更单位活期结算账户时,若已双录,且在双录中对账户开立涉及的核心账户、印鉴卡、电子银行等信息的签约事项及客户意愿进行了核实,同时对单位经办人员身份信息进行了确认,单位指定经办人员来我行办理已经视频双录确认的业务时,无需再次通过录音电话核实。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
久悬账户激活是同账户新开立,应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查,核实无误后方可对账户进行激活。()
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第3题
为敏感国家或地区的客户办理结汇业务时,核实身份和账户期间,客服经理不可将卡或存折等介质交还客户。()
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第4题
与账户业务相关的客户尽职调查包括对客户的首次身份识别、持续识别、重新识别,主要对应账户开立业务、账户变更业务和年检业务等各个环节。()
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第5题
涉案账户开户人需按照村镇银行通知持有效身份证件重新核实身份,重新核实账户开户人身份无错误后,可以恢复除涉案账户所有业务。()
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第6题
只有存在账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现异常的客户、分行已授信尚未开户的客户、分行目标优质客户及双异地客户,才需上门核实。()
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第7题
个人存款账户为他人代理开立的,还应对代理人的身份信息进行核实。()
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第8题
客户已通过通行证开立正式客户号,开户主证件留存为通行证。后续持居住证办理业务,进行身份识别功能操作时,主证件影像可选择“未核实”,通过辅助证件留存持有的居住证影像,并根据客户身份识别的结果对应选择“身份核查标志”。()
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第9题
具有期货中间介绍业务执业资格人员可以开立期货账户。()
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第10题
若客户委托他人至交行营业网点申请办理个人资信证明业务时,经办人员需查询系统内申请人留存的电话号码,与申请人本人通过电话方式进行核实,确认申请人本人开立意愿是否真实。()
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