A.了解你的客户
B.了解你的客户账
C.了解你的客户其他存款
D.了解你的客户业务
第1题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《个人存款账户实名制规定》
E.《现金管理暂行条例》
第2题
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
第3题
B、“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C、“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D、“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第4题
A.风险为本
B.面对面核实
C.了解你的客户
D.详尽调查
第7题
第9题
第10题
A.上级法人
B.主管单位
C.关联企业
D.客户层次
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