第1题
第4题
A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
第10题
A.单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转
D.个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。
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