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[单选题]

核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知当日，立即终止（）

A.交易限制措施

B.暂停金融交易

C.拒绝转移

D.转换金融资产

答案

A、交易限制措施

发布时间：2022-02-27

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更多“核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知当日，立即终止（）”相关的问题

第1题

根据《中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知》，金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于()由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向中国人民银行总行申请核实确认。金融机构申请核实确认的，中国人民银行总行在收到申请之日起()个工作日内，将核实确认结果通知金融机构;

根据《中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知》，金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于（)由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向中国人民银行总行申请核实确认。金融机构申请核实确认的，中国人民银行总行在收到申请之日起（)个工作日内，将核实确认结果通知金融机构;

A.当日10

B.次日10

C.当日20

D.当日15

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第2题

（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构

A.中国人民银行总行

B.华夏银行总行

C.外交部

D.安理会

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第3题

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认（）

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第4题

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构

A.当

B.次

C.三日内

D.五日内

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第5题

根据《关于进一步加强网上银行风险防控工作的通知》（银监办发〔2011〕62号)，对大额网上支付、转帐等交易，各银行业金融机构应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。（)

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第6题

客户发生大额核实交易后，系统会先向账户联系人发送企业手机银行或短信核实信息，，客户收到核实任务后，如选择“确认”，则系统登记后生成网点核实任务;如选择“不确认”，则系统登记后核实流程结束。（)

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第7题

在受理密码挂失业务时，当场经核实确认持卡人本人身份的，可即时为其办理密码重置业务;当场不能核实确认持卡人本人身份的，应在（)内进行调查核实后为其办理。

A.当日

B.3日

C.5日

D.7日

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第8题

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，只能通过书面质询的方式向金融机构进行确认和核实。（)

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第9题

个人及对公账户自开户次日起，90天内无交易记录的账户，该账户将被纳入账户可疑名单，暂停其非柜面交易，客户需经我行重新核实身份后，方可恢复其业务。（)

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第10题

柜台业务客户联系查证制度是指通过（)等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

A.当面核实

B.电话核实

C.视频核实

D.当面或电话核实

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第11题

接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的（)个工作日内（包括收到补正通知当日)，由经办岗对大额交易数据进行补正确认。

A.1

B.2

C.3

D.4

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