第2题
第3题
A、维护方式为维护行进行账户信息维护,开户行进行账户核实
B、非本机构账户注册和开户行核准的操作均需经复核柜员实时核准后才能生效
C、核实行柜员可先将待核实账户系统核实通过后再联系客户对“核实书”签章确认
D、银行系统中账户核准功能每页只显示10个待核准账户,每次核准最多选择同一页的10个账户
第4题
A.通过电话回访,实地查访,向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等途径,进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人,了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查,调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性,判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人进行交易核实
第7题
第9题
A.审核客户提交的申请表、服务协议、身份证件和账户介质
B.核实客户提供的手机号码
C.系统操作
D.打印回执,交客户签字确认
E.如客户申请安全工具,需将安全工具交给客户
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