更多“投行资金链大额核实待办任务未将渠道类交易纳入柜面核实范畴。()”相关的问题
第1题
仅签约投行资金链的账户会推送投行资金链协议大额核实待办任务。()
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第2题
大额核实新模式投产后,外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。()
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第3题
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。()
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第4题
客户发生大额核实交易后,系统会先向账户联系人发送企业手机银行或短信核实信息,,客户收到核实任务后,如选择“确认”,则系统登记后生成网点核实任务;如选择“不确认”,则系统登记后核实流程结束。()
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第5题
个人及对公账户自开户次日起,90天内无交易记录的账户,该账户将被纳入账户可疑名单,暂停其非柜面交易,客户需经我行重新核实身份后,方可恢复其业务。()
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第6题
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务,经办行向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。()
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第7题
国内国家补偿未将公立(国有)公益单位侵权纳入补偿范畴。()
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第8题
确有需要离行离柜传递开户申请文件的,需柜面业务人员单人上门执行面签,并留存经办人员核实的视频、影像等资料。()
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第9题
通过柜面上办理的挂失业务必须通过柜面完成个人挂失信息核实确认。()
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第10题
证券公司在我行开立的三方存管资金账户无需进行大额核实。()
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