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[多选题]

在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（)。

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.持续识别

D.保密原则

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第1题

受益所有人身份识别工作，应当遵循以下主要原则（）

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.以上都对

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第2题

互联网金融从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。（)
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第3题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

A.尽职调查

B.了解你的客户

C.恪守信用

D.实名制

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第4题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别（）
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第5题

客户身份识别应遵循的原则不包括以下（)。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第6题

各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度。
各银行业金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度。

A.风险为本

B.面对面核实

C.了解你的客户

D.详尽调查

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第7题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“实事求事”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（)
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第8题

下列各项中，属于注册会计师应当遵循的职业道德守则基本原则的有（）

A.保密

B.专业胜任能力和勤勉尽责

C.客观公正

D.诚信

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第9题

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

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第10题

“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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