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受益所有人身份识别工作，应当遵循以下主要原则（）

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.以上都对

答案
D、以上都对
发布时间：2022-03-12
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第1题

在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（)。

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.持续识别

D.保密原则

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第2题

互联网金融从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。（)
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第3题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

A.尽职调查

B.了解你的客户

C.恪守信用

D.实名制

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第4题

银行业监督管理机构应当遵循（）的原则，以控制为基础，兼顾风险相关性，确定并表监管范围

A.公平公正

B.属地监管

C.实质重于形式

D.风险防控

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第5题

单位应用管理会计应当遵循的原则有（)。

A.战略导向原则

B.融合性原则

C.实质重于形式原则

D.成本效益原则

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第6题

判断关联方交易的存在应当遵循实质重于形式的原则。（)
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第7题

开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情况的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织与恐怖活动人员名单相关的应当按照规定提交可疑交易报告、。（)
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第8题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“实事求事”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（)
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第9题

保险代理从业人员应当遵循的职业道德原则中，客户至上、勤勉尽责、公平竞争、保守秘密等几个原则是对（）的扩展

A.守法遵规、专业胜任

B.诚实信用

C.客户至上、勤勉尽责

D.公平况争、保守秘密

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第10题

我国会计准则明确规定，企业应当以（)为基础进行确认、计量、报告。

A.重要性原则

B.实质重于形式原则

C.权责发生制

D.谨慎性原则

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第11题

客户身份识别义务机构应当登记客户受益所有人的（)。

A.姓名

B.地址

C.联系方式

D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

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