涉及高风险III类国家“俄罗斯”的金额（）以下的业务，可不开展反洗钱加强型尽职调查

A.高风险类

B.中风险类

C.中低风险类

D.低风险类

A.50

B.100

C.200

D.500

A.须对所有洗钱高风险客户及其交易对手持续关注，开展加强型客户尽职调查

B.对发现存在涉恐行为的，向本级合规部门报告，拒绝受理个贷业务

C.对《受制裁国家业务风险管理办法》中规定的I类国家客户，拒绝受理个贷服务，中止或终止业务关系

D.证实客户存在洗钱及其上游违法犯罪活动，可通过采取只收不付等账户管控，收缩业务直至终止业务关系

A.1万美元(含)，5仟美元(含)

B.3仟美元(含)，1万美元(含)

C.5仟美元(含)，1万美元(含)

D.3万美元(含)，5万美元(含)

A.资金用途

B.业务相关方

C.交易标的

D.航运路线

A.2万美元

B.5万美元

C.6万美元

D.10万美元

A.拒绝办理业务，并将相关处理情况逐级报告至总行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门

B.应立即通知客户办理销户，同时采取限制账户交易等措施

C.对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务

D.向中国人民银行或者当地分支机构报告