A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.国务院
第9题
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.在全国范围内调查可疑交易活动
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务情况
D.设立反洗钱信息中心接收分析大额交易和可疑交易报告
第10题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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