更多“中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作()”相关的问题
第1题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供()
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第2题
中国人民银行设立反洗钱局,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()
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第3题
国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行()
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第4题
中国人民银行虽然直接受国务院领导,但仍有一定的独立性()
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第5题
国务院有关金融监督管理机构根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第6题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一()
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第7题
2002年2月,国务院颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》()
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第8题
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第9题
经国务院批准,2011年上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点()
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第10题
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证()
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