第1题
第2题
第3题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易和可疑交易报告
D.大额交易或可疑交易报告
第5题
第8题
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第10题
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
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