A.资金分散转入、集中转出,尤其是资金来源于多个地区,汇款人看似无关联且多为单次交易
B.账户资金快进快出、过渡性质明显,尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转
C.存在构造性资金交易,意图规避限额交易
D.账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
第1题
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;
D.有意化整为零,逃避大额支付交易监测。
第4题
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.分散转入分散转出
B.分散转入集中转出
C.集中转入分散转出
D.集中转入集中转出
第6题
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
第7题
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
第8题
A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C.个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
第9题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C.拆分交易,故意规避交易限额;
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E.其他可疑情形。
第10题
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第11题
B.资金用途:汇款资金用途常出现某某会、某某产品、充值某某币等
C.交易对手多为关联企业,且法定代表人相同
D.资金流入流出方为关联企业,不同票据贴现资金集中流向某企业或个人
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!