下列（）不属于可疑支付交易

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

A．短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

B．企业日常收付与企业经营特点明显不符。

C．个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。

D．个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出

此题为判断题(对，错)。

A.(1)(2)

B.(1)(4)

C.(2)(3)

D.(2)(4)

A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A.8个工作日

B.10个营业日

C.8个营业日

D.10个日历日

A．ldquo;短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。

B．ldquo;长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。

C．ldquo;短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。

D．ldquo;当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。