A.客户尽职调查制度
B.大额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.保密制度
第1题
第2题
第3题
A.是
B.否
第4题
第5题
A.客户身份识别制度
B.可疑交易报告制度
C.大额及可疑交易报送制度
D.客户资料及交易记录保存制度
第6题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第7题
A.客户分类
B.客户身份识别
C.报告大额和可疑交易
D.保存客户身份资料和交易记录
第8题
第9题
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。()
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