金融机构柜面人员一次性发现20张（枚）以上假人民币，应该（）

A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(枚)(含10章、枚)以上的

B.属于利用新的造假手段制造假币的

C.有制造贩卖假币线索的

D.持有人不配合金融机构收缴行为的

A.10

B.15

C.20

D.25

A．一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的

B．属于利用新的造假手段制造假币的

C．有制造贩卖假币线索的

D．持有人不配合金融机构收缴行为的

E．持有人主动交予银行的

A.10，5

B.10，10

C.5，5

D.20，10

A.5

B.10

C.15

D.20

A.利用新的造假手段制造假币的

B.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

C.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

D.一次性发现假币3张（枚）以上

A．A伪造、变造人民币张数在10张（枚）以上的

B．B伪造、变造人民币金额在500元以上的

C．C有新版的伪造、变造人民币的

D．D有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的

A.银监会

B.反洗钱局

C.人民银行

D.司法机关

A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上

B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上

C.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上

D.自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上

A.搜索词报告

B.定向报告

C.广告位报告

D.时段绩效报告

B.金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴

C.对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记

D.对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项