A.职业为1001:自由职业者、1208:待业/无业、1209:家庭主妇,但单位名称单位电话单位地址任一字段有有效信息
B.以下其中一个联系方式缺失:M1:个人手机、M2:个人专业版手机、MT:手机、TH:家庭电话、TO:办公电话、TL:联系电话
C.HM:家庭地址、OF:公司地址、EA:英文地址、CM:联系地址都缺失的
第2题
A.住所地或者工作单位地址
B.联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类
D.号码和有效期限
第3题
A.金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D.金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
第7题
A.代理人代为办理业务时,需要修改或补录客户信息的,代理人不允许对手机号码进行修改
B.客户办理无密户账户取款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件
C.对于客户身份信息不完整的存量账户,柜员应要求客户提供完整的客户身份信息,并及时录入系统,否则不得为客户继续办理业务
D.客户办理紧急折取款业务,应核对有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件
第8题
A.客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。
B.客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
C.如没有该客户的身份信息,则自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。
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