《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付......”，可疑交易包括收付款人为同一人的情况（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.8个工作日

B.10个营业日

C.8个营业日

D.10个日历日

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；

D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

A．ldquo;短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。

B．ldquo;长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。

C．ldquo;短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。

D．ldquo;当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符

B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告