客户洗钱风险等级分类的范围包括与辽宁省农村信用社各级机构业务关系存续期间的各类客户。()

A.全面性

B.定量与定性相结合

C.保密性

D.持续性

A.全面性

B.定性与定量相结

C.持续性

D.保密性

A.全面性

B.定性与定量相结合

C.持续性

D.保密性

A.全面性

B.定性与定量相结合

C.持续性

D.保密性

A.客户的身份信息是否掌握全面

B.客户群体的构成范围

C.是否存在跨境交易

D.交易限制和范围

A.负责贯彻执行监管部门有关客户洗钱风险等级分类的制度规定

B.负责制定、完善客户洗钱风险等级分类管理相关制度

C.负责对全行客户洗钱风险等级分类工作进行指导、监督、检查和培训

A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B.定性与定量相结

C.持续性

D.保密性

A.负责对归属信用卡部的客户进行客户洗钱风险等级分类的初审、审核和审批

B.加强高风险客户管理，制定并落实风险防控措施

C.负责对有合理理由认为客户洗钱风险等级与实际情况不符的，发起客户洗钱风险等级调整

A.客户信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易的信息及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D.用于洗钱风险识别、评估、监测和报告的内外部反洗钱数据

A.客户身份识别和尽职调查

B.客户洗钱风险等级分类

C.大额、可疑交易报告

D.制裁/名单筛查管理

E.反洗钱培训与宣传