更多“反洗钱是一项全员性工作,各员工在业务办理过程中涉及的反洗钱信息的,均严格遵守《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕189号)各项要求,严格遵照“非公开即保密”的原则…”相关的问题
第1题
反洗钱工作是金融机构的(),全集团上至董事会、高管层,下至各营业网点,所有员工均需承担相应的反洗钱工作职责
A.全员性义务
B.职责和义务
C.责任与担当
D.工作职责
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第2题
各机构、部门应按照属地监管及总行要求开展反洗钱培训工作,在全系统营造良好的反洗钱文化,推动全员自觉履行反洗钱职责和义务,培训对象应覆盖从董事会成员到基层员工在内的各层级人员()
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第3题
各单位()为本单位反洗钱工作的第一责任人;各单位员工在各项业务中均负有履行反洗钱义务、配合开展反洗钱相关工作的职责
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第4题
反洗钱是金融机构的全员性义务,因此金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要充分发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。()
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第5题
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明 晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥 业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化()
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第6题
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化。()
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第7题
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化()
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第8题
反洗钱是全员全程全面性法定义务。各级行、各业务条线都负有反洗钱责任,应主动做好职责范围内的反洗钱工作()
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第9题
反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗职责,特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责的空洞化()
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第10题
反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作
A.商业银行社会责任
B.银行员工职责
C.全员性义务
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