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[多选题]

涉恐资产冻结后,符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E.法律、行政法规规定的其他情形

答案
ABCDE
更多“涉恐资产冻结后,符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施()”相关的问题

第1题

支行对涉恐资产采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
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第2题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。
A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

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第3题

金融机构开展涉恐名单监测具体要求()

A.金融机构应当对涉恐名单开展实时监测

B.金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产

C.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新

D.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

E.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,按规定采取冻结措施

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第4题

根据《广东分公司涉恐资产监测与冻结管理办法》,冻结措施之一的终止金融交易,涵盖()

A.终止投保

B.终止保单质押贷款

C.终止退保、给付

D.终止理赔

E.终止保单及客户信息变更

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第5题

某县A行通过筛查发现涉恐人员拥有或者控制的资产,立即采取措施后,将资产数额、权属、位置、交易信息等情况通过电话报告县公安局和市国家安全局,冻结后安全机关要求A银行不得告知客户,根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下哪些说法正确。()

A.应当报告公安机关和安全机关同意后再立即实施冻结

B.不应电话报告公安和国家安全部门,应该以书面形式报告

C.冻结后应同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

D.冻结后及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由

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第6题

从业机构有合理理由怀疑客户资金与涉恐名单有关的,应当立即提交可疑交易报告,但不得冻结相关资产。()
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第7题

参与涉恐资产冻结工作的相关人员应当注意信息保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人()
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第8题

金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑采取控制风险()

A.提高客户洗钱风险等级

B.暂停交易等相应的限制措施

C.强化交易监管措施

D.资产冻结措施

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第9题

根据公司《涉恐资产冻结实施细则》,冻结措施采取后,公司任何部门和个人不得擅自解除冻结措施()
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第10题

对于属于()名单内的客户,经办机构应当立即冻结其资产,拒绝提供一切金融服务,立即以书面形式向资产所在地公安机关、国家安全机关报告,抄送资产所在地人民银行分支机构,同时向农业银行总行报告,总行以书面形式报告人民银行总行

A.涉税

B.涉恐

C.涉毒

D.涉诈

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第11题

金融机构对符合联全国安理会涉恐决议的交易,应根据风险为本的原则,建议考虑采取()控制风险。

A、提高客户洗风险等级

B、暂停交易等相应的限制措施

C、强化交易监管措施

D、资产冻结措施

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