第1题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第2题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第3题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产 生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第4题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产 生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第5题
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.本罪是自然人犯罪,犯罪主体不包括单位
C.毒品犯罪属于法定的上游犯罪种类之一
D.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响对洗钱罪的审判
E.本罪主观方面为故意
第6题
A.甲与乙长期从事毒品买卖,赚取近5000万人民币,为厂躲避公安机关的追查,甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上,他们的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资获取近500万人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔欠款存到自己的帐户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是某国家机关工作人员,贪污公款近 100万,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱款置换成股票,在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将100万置换成股票
D.孙某是黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外,其手下构成洗钱罪
第7题
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第8题
关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁
C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度
D.洗钱罪也有单位犯罪
第9题
关于洗钱罪,下列说法错误的是()。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
第11题
A.“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B.“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪
C.我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施
D.自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破,有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面
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