营业机构应按规定认真审核客户部门提供的贷款资料是否齐全、合规，借款凭证与相关审批表的批准事项是否相符

A.审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效

B.审核签约账户是否真实、有效、合规

C.审核《扣划款业务委托书》要素填写是否真实、准确、齐全

D.对私账户凭印鉴签约的是否与预留印鉴相符

A.审核贷款受托支付的放款账号是否在本法人开立，第三方监管账户是否在贷款账户的开户机构开立。

B.审核贷款出账通知书中产品类型与借款用途是否对应，产品子类与利率类型、贷款期限是否对应。

C.审核是否有主办调查人、农合机构主任签名。

D.票据贴现业务需审核票据信息与相关借款资料的是否相符，确认票据已入库，贴现利息正确无误。

A.通知单是否由客户经理提供

B.通知单要素是否齐全、有无涂改

C.客户部门签章是否齐全

D.“会计部门意见”和“会计主管”签章是否齐全

E.与《借款凭证》相应内容是否一致

A.重要空白凭证管理员应认真审查调出手续是否符合规定，调出的重要空白凭证实物种类及数量与调拨单是否相符

B.清点核对凭证号码是否正确、连续。

C.审核无误后，由重要空白凭证管理员填制记账凭证，选择相关凭证出库交易，打印记账凭证，

D.实物交有关人员调出

A.审核存款人是否符合支票户开户条件，提交的资料是否齐全

B.审核存款人身份证件是否真实有效

C.审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全

D.核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符

A．凭证诸要素是否齐全、正确，签章是否齐全，受理凭证是否有效

B．大额取现是否经有权人审批

C．用途是否符合有关规定

D．收款人背书是否相符

A．会计凭证要素是否齐全，有无涂改、挖补、刀刮、皮擦和用药水销蚀等现象，大小写金额是否相符

B．会计凭证的使用是否正确，印章是否清晰，有无漏缺；系统打印的凭证是否齐全、准确，附件是否齐全

C．财务收支是否合规，入账是否及时

D．有无其他违反制度规定的行为

A、申请的业务是否符合法律、法规及农业银行业务管理办法、操作规程的规定。

B、客户资料复印件与原件是否一致。

C、原始资料记载的各项要素是否填写齐全、准确。

D、审批人、经办人及其他相关责任人在规定的业务资料或凭证上的签字（章）是否真实、正确、齐全

A.还款凭证各要素是否齐全，合同号、大小写金额等核对相符

B.客户是否在该凭证第一联加盖印鉴，并与银行预留印鉴相符

C.还款凭证是否已由客户经理签字同意

D.客户填写正确的计收利息凭证

E.查询还款账户余额是否足够

A.审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。

B.审核付款账户是否真实、有效、合规。

C.审核理财师是否有对客户进行风险评估，是否在风险评估有效期内。

D.审核客户的账户资金是否充足。