A.中国华安基金管理公司
B.万家乐财务公司
C.上汽通用金融公司
D.上海国利货币经纪有限公司
第1题
A.缺失
B.损毁
C.完整
D.保密
第2题
第3题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.国家元首、政府首脑
B.高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员
C.国有企业高管
D.政党要员
第6题
A.2007.7.1
B.2007.8.1
C.2017.7.1
D.2017.8.1
第8题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第9题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第10题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
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