需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.跨境交易

B.境内交易

C.异地交易

D.同城交易

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

A.经常项目下境内交易

B.资本项目下跨境交易

C.资本项目下境内交易

D.跨境交易

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

A.对公外汇业务反交易

B.个人外汇兑换反交易

C.外汇业务反交易

D.对公外汇兑换反交易

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

A、明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求，同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准

B、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限

C、新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”

D、对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》

A.建立客户身份识别制度

B.执行大额交易和可疑交易报告制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内控制度