A.审核开户信息的有效性及合法性
B.核实开户意愿的真实性
C.核实开户资料的真实性及合规性
D.建立单位开户审慎核实机制
第1题
A.完整性
B.有效性
C.真实性
D.合规性
第2题
A.企业注册资金的合法性
B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
D.企业开户意愿的真实性
第3题
A.批量开户多场景流程重构是面向不同规模的批量开户企业,构建的批量开户多场景重构流程
B.批量开户多场景流程将原有批量开户预处理、开户信息采集、个人账户开户合规性审核、开户意愿核实解耦并迁移至线上
C.该重构流程仍需抽样对被代理个人进行开户意愿核实
第9题
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