更多“中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。()”相关的问题
第1题
中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行()和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理
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第2题
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第3题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。()
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第4题
中国人民银行实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人。()
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第5题
反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。()
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第6题
约见谈话应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持,并至少有2名以上反洗钱监管人员参与。()
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第7题
国务院有关金融监督管理机构根据国务院的授权,代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第8题
中国人民银行的反洗钱监督管理职责包括:负责()反洗钱的资金监测
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第9题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经反洗钱分管领导或反洗钱部门负责人的批准。()
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第10题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告
A.司法机关
B.公安机关
C.侦查机关
D.中国人民银行
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