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金融机构一定要设立专门的反洗钱管理部门，负责反洗钱管理工作。（)

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第1题

中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。（)
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第2题

金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱领导小组应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)
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第3题

《反洗钱法》中规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的实施负责。（)
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第4题

反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，业务部门承担洗钱风险管理的直接责任。（)
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第5题

金融机构反洗钱培训目的是提高反洗钱相关人员的反洗钱知识水平和技能。（)
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第6题

江西省金融机构开展的反洗钱常规内部审计，是指金融机构为履行反洗钱职责，加强内部管理，提高反洗钱工作水平而开展的审计工作。（)
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第7题

金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）
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第8题

江西省金融机构开展的反洗钱特殊内部审计，是指金融机构为履行反洗钱职责，加强内部管理，提高反洗钱工作水平而开展的审计工作。（)
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第9题

中国反洗钱监测分析中心是公安部设立的反洗钱信息机构。（)
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第10题

金融机构反洗钱的主要义务包括（）

A.健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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