第5题
A.大额交易
B.可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份识别
E.洗钱和恐怖融资风险自评估
第7题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
第9题
不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第10题
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
第11题
A.按照规定建立客户身份识别制度
B.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
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