A.司法机关
B.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地公安机关
第3题
A.2
B.任何单位
C.执法机关
D.任何单位和个人
第4题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.《商业银行法》
D.《金融违法行为处罚办法》
第6题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第8题
A.银监会
B.反洗钱局
C.人民银行
D.司法机关
第10题
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
第11题
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.在全国范围内调查可疑交易活动
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务情况
D.设立反洗钱信息中心接收分析大额交易和可疑交易报告
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