A.亲访客户
B.亲见客户签名
C.亲见客户身份证件原件及资信证明原件
D.亲见客户身份证件原件、复印件及资信证明原件、复印件
第1题
A.须亲见客户本人
B.须亲见客户签名
C.须亲见客户身份证件、资信证明材料原件
D.团体办卡的,三亲见可委托单位人力资源部门完成
第3题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第4题
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第5题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方比例
第6题
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方比例
第7题
第8题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
第10题
A.该金融机构
B.该第三方
C.该金融机构和第三方
D.由当事人约定
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