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下列属于A类事件的是（）

A.授信业务败诉

B.客户聚众闹事

C.员工充当资金掮客或内外勾结

D.监管部门或新闻媒体介入的投诉举报

E.所在机构被监管部门行政处罚

答案
ABCDE
发布时间：2022-05-29
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第1题

商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动，如金融衍生业务，这属于（)业务

A.结算类

B.交易类

C.担保类

D.投资银行

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第2题

以下突然事件属于II级（重大）是有__（）

A.单路段不能正常收费

B.两个或两个以上路段不能正常收费

C.道路阻塞、交通中断24小时或以上

D.发生群体聚众闹事事件，造成局部损失

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第3题

员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）

A.内外账务不符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第4题

在授权、授信有效期内，商业银行对授权、授信进行调整或授权、授信终止，属于银行机构内部事务，不用告知银行监管部门。（)
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第5题

若客户尚未与本行建立传统授信业务关系或客户在本行业务结清时间已超过一年，该客户的类信贷授信申请涉及本行信贷基础资产的由各分行发起，其余可由总行专业经营部门发起，向类信贷业务需求的主办业务条线报审。（)
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第6题

供应链金融核心客户是指（）

A.直接与华夏银行发生授信业务关系，且承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户

B.不直接与华夏银行发生授信业务关系，也不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户

C.不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户

D.直接与华夏银行发生授信业务关系，但不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户

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第7题

授信业务是指商业银行向非金融机构客户直接提供资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证的业务，下列不属于授信业务的是（)。

A.票据承兑

B.开出信用证

C.借款担保

D.委托贷款业务

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第8题

诈骗类风险事件，指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息，克隆借记卡，盗取客户资金。（)
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第9题

授信牵头行是指单一客户或关联客户中的单一成员企业在我行一家或多家机构办理授信业务时，牵头负责该客户授信调查和存续期管理工作的部门或机构。（)
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第10题

供电服务突发事件按照事件性质分为两类：停电类突发事件和（）突发事件

A.集体投诉类

B.供电服务质量类

C.新闻媒体曝光类

D.影响重要客户用电类

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第11题

严禁对期货经纪公司或将我行资金用于（）的客户办理标准仓单质押授信业务

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