A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
C.为便于案件调查、资金监测、内外部审计检查,应当将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
第1题
第2题
B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
第3题
第8题
第10题
A.协议
B.书面
C.函件
D.以上均是
第11题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
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