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金融机构类客户包括（）、（）、（）、（）和其他金融客户

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第1题

公司客户包括以下（）类

A．事业单位

B．个体工商户李四

C．金融机构客户

D．企业法人

E．中原证券公司

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第2题

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）

A．不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果

B．可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

C．可不再重复进行已完成的客户身份识别程序

D．仍应承担未履行客户身份识别义务的责任

E．仍应按要求重新进行客户身份识别程序

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第3题

属于非系统评级客户的（）

A．政府投融资类客户

B．机关法人客户

C．银行类金融机构

D．挂账类客户

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第4题

金融稳健指标是基金组织为了监测一个经济体中金融机构和市场的稳健程度，以及金融机构客户的稳健程度而编制的一系列指标。它包括（）和（）两类

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第5题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（)类基本要素。

A.二

B.三

C.四

D.五

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第6题

客户价值类指标包括_______、_______、_______。

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第7题

客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第8题

在金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息的条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第9题

对CCS等级高风险类客户和存在可疑情况的客户不允许办理金融性交易（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第10题

金融关系，指金融经营者（包括银行和其他非银行金融机构)相互之间以及它们与金融消费主体（主要是客户)之间发生的各种融资关系。（)
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