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[多选题]

我行在为客户开户前，应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户，下列属于异常开户情形的有（）

A.不配合客户身份识别，开户理由不合理

B.有组织、有预谋或分批开户，开立业务与客户身份不相符

C.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的

答案

ABC

发布时间：2022-08-18

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更多“我行在为客户开户前，应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户，下列属于异常开户情形的有（）”相关的问题

第1题

各机构应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取（）等措施，必要时应当延长开户审查期限

A.拒绝开户

B.加大客户尽职调查力度

C.报告当地人民银行

D.延长开户审查期限

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第2题

为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)

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第3题

金融机构应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（）

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第4题

金融机构应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（）

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第5题

为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应（）开户

A.拒绝

B.主动

C.核实

D.及时

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第6题

金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户（）

A.开户理由不合理

B.有组织同时或分批开户

C.不配合客户身份识别

D.以上都是

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第7题

商业银行应加强开户管理，严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户（）

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第8题

开户时应严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户。下列选项中银行有权拒绝开户的情形有（）

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户、开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

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第9题

根据人民银行117号文规定，严格审查异常开户情形，有下列情形时应当拒绝开户（）

A.对于不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

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第10题

企业存在法定代表人/单位负责人工商信息比对不通过等异常开户情形的，我行应当采取如下措施（）

A.延长开户审查期限

B.加大客户尽职调查

C.向总行及当地人行报告

D.必要时拒绝开户

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