A.行内:正常,人行:非涉诈
B.行内:一人超 4 张卡,人行:非涉诈人员
C.行内:频繁开销户,人行:非涉诈人员
D.行内:全国涉案两卡线索,人行:涉诈重点人员
第1题
A.反洗钱系统风险等级查询屏打(暂无匹配项、低风险、中低风险、中风险需提供)
B.运营服务支撑平台打印的黑名单查询非涉诈人员的屏打
C.尽职调查表
D.授权交易申请书
第3题
A.SS3.0--360综合查询
B.SS3.0--免打扰
C.统一平台界面
D.RM
第5题
A.共享运营平台:打印岗
B.共享运营平台:质检岗
C.实物现金运营管理系统:具有核算要素业务处理权限
D.主机:具有处理主机交易1325(查询会计要素柜员登记簿)和7574(柜员要素作废)的权限
第6题
A.附件内的号码
B.线上开卡用户,且系统标签显示为:疑似涉嫌诈骗、疑似涉诈号码、疑似涉诈关联号码
C.公安通报涉诈、用户举报涉诈、涉案号码、涉案关联号码、涉诈关联号码
第8题
A.企业微信
B.渠道联盟平台
C.网格化智慧运营平台
D.码化平台
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