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要加大对员工异常行为的监督力度，通过日常观察、业务检查、系统预警、举报反映和外部调查等方式，了解员工是否存在相关行为（）

A.是有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况

B.是否参与各类融资中介、票据中介等非法牟利活动

C.是否参与协助客户间资金借贷、融资担保、集资经商活动

D.存单挂失重开

答案
ABCD
发布时间：2022-05-10
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更多“要加大对员工异常行为的监督力度，通过日常观察、业务检查、系统预警、举报反映和外部调查等方式，了解员工是否存在相关行为（）”相关的问题

第1题

日常排查应当因地制宜、灵活运用各种方式，全面、深入地了解员工在思想作风、工作行为、纪律行为、生活作风等方面是否存在异常行为（）
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第2题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》（银监办发〔2016〕25号)，要加大员工异常行为排查力度，高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象，及时发现潜在的风险隐患，防止各类外部风险向银行业传染。（)
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第3题

员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）

A.内外账务不符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第4题

我行制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，（），采取全面排查、（）和日常排查相结合的方式加强员工行为管控，建立员工异常行为举报、查处机制，以及排查不尽职责任追究机制

A．专项排查

B．分层分级管理

C．风险排查

D．统一管理

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第5题

通过谈心、家访等方式了解员工八小时以外活动、交友等情况，对经常谈论足彩、盘口等话题的员工给予密切注意，及早发现员工参与赌球行为，及时进行事前防控。（)
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第6题

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象（）

A.内外账务相符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第7题

通过督办复审、定期抽查等方式，对监督检查和运营风险核查人员的（)进行再监督。

A.预警信息核实质量

B.运营风险核查情况

C.专项检查与综合检查情况

D.日常辅导检查情况

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第8题

内勤行长应切实履行（）职责，落实对员工行为的监督管理要求，做好日常检查与异常行为报告，确保重要线索及时登记反映

A.纪检线

B.运营线

C.党建线

D.网格化管理

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第9题

各级管理人员要运用《员工不安全行为观察卡》监督员工作业行为，发现不安全行为及时记录，并与员工当面沟通，确认不安全行为发生的原因，明确改进措施，每周将不安全行为观察卡上交安全部备案（）
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第10题

员工可以通过回答()中的问题，检查自己在日常工作中是否有负面行为，对自己在该素质项上能力做一个大致的评价。
员工可以通过回答（)中的问题，检查自己在日常工作中是否有负面行为，对自己在该素质项上能力做一个大致的评价。

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第11题

安全观察是对一名正在工作的员工观察30秒以上，确认有关任务是否在安全执行，包括对员工的作业行为和作业环境的观察（）
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