金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一（）

A.艾格蒙特集团

B.巴塞尔银行监管委员会

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

A.FATF

B.FIU

C.SAR

D.AML

A.金融机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行的未得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求

B.金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组等权威组织对各国(地区)执行FATF反洗钱标准的互评估结果

C.对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级

D.对于我国境内或外国局部区域存在的严重犯罪，金融机构应参考有权部门的要求或风险提示，酌情提高涉及该区域的客户风险评级

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D．未按照规定履行客户身份识别义务的

A．反洗钱数据监测与上报模块

B．反洗钱客户风险等级评定模块

C．反洗钱客户身份识别模块

D．反洗钱非现场监管报表报送模块

A.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区

B.毒品贩卖活动猖獗的地区

C.高端客户

D.被列入联合国安理会制裁名单的实体

A.地方金融监督管理局

B.证监会

C.人行总行

D.当地人行