关于单位银行结算账户尽职调查，以下说法正确的是（）

A.上级法人

B.主管单位

C.关联企业

D.客户层次

A.可以利用法律条款落实事后追索责任

B.尽职调查与保密工作一般不会出现矛盾

C.并购尽职调查对时间要求很高

D.应对信息披露的要求，可以先采用公开信息进行内部研究

A.尽职调查情形判断

B.声明文件填写

C.声明文件合理性审核

D.投保资料扫描、归档

A.柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息

B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审

C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”

A.实地走访

B.电话与财务负责人核实

C.开立就职证明

D.到工商网站查询公司注册信息

A.系统数据匹配

B.远程核实

C.资料调阅

D.网络查询

A.履行更加严格的尽职调查

B.重点审核借款人国别风险、项目风险

C.审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符

D.业务审批更为审慎