以下哪些是关于开展空头支票行政处罚改革试点的有效措施（）

A.限制交易数量

B.限制交易类型或金额

C.加强交易监测

D.提高风险等级，增加调查频率

A.加强客户准入管理

B.加强贸易背景真实性审核

C.加强保证金管理

D.不得掩盖信用风险

A.2017年8月1日

B.2016年8月1日

C.2017年9月1日

D.2017年10月1日

A.建立个人客户资信信息调研机制

B.完善个人资信等级评估系统

C.完善客户等级管理组织机构

D.对负效客户加以限制或淘汰

A.《中国银行股份有限公司单位综合产品服务章程》

B.《支票业务服务协议》

C.《中国银行股份有限公司企业电子银行章程》

D.《中国银行股份有限公司代理销售中银理财有限责任公司机构客户理财产品协议》

A.客户风险评估书

B.客户交易委托书

C.代客风险管理业务协议

D.交易确认书

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

A.投资银行与客户之间通过资产管理协议而发生关系

B.投资银行在资产管理过程中获取投资收益

C.资产管理机构与客户之间是委托关系

D.金融机构开展资产管理业务的时候可以承诺保本保收益

A.不准签发空头支票

B.不准签发远期支票

C.应坚持票印分管的原则

D.作废支票须立即撕毁