准风险事件必须做到“换手”核查。网点需明确核查A、B岗人员，核查中要注意严格执行“换手”规定，对准风险事件涉及自己经办、授权、审核的业务必须主动回避，执行换手规定，同时还须主动通知B岗核查回复，避免出现超时现象。（)

A.逐笔核查

B.统计分析

C.随机抽取

D.重点抽查

A.上级行运营监控中心按季抽取一定比例的核查记录，对核查情况进行再监督，包括核查质量、问题整改跟踪、持续监督检查情况等

B.各行根据实际情况，覆盖运营风险事件和风险隐患的全部等级，设定核查记录抽查比例

C.抽查比例最低不少于核查业务量的1%，在运营集中监管平台中固化

D.再监督情况纳入核查人员年度考核

A.凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务,应纳入联网核查业务范围

B.各业务主管部门为加强风险控制或内部管理,需要纳入联网核查业务的临柜业务

C.由网点负责人决定需要核查的

D.由柜员自行决定需要核查的

A.一般事件

B.较大事件

C.重大事件

D.特大事件

A.网点为进行公民身份信息核查，需至少配备一台图形终端或P

B.机

C.目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

D.客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查

E.联网核查主要核对姓名.号码.照片.发证机关等信息

A.预警信息核实质量

B.运营风险核查情况

C.专项检查与综合检查情况

D.日常辅导检查情况

A.电路配线架核查

B.电路通道核查和电路配线架核查

C.电路业务设备核查

D.电路通道核查

A.是两名以上

B.在核查前必须出示相关证件

C.让申请人对核查情况签名确认

D.再次核实申请人的资信情况

A.内部风险事

B.外部风险事

C.准风险事件

D.已确认的风险事件