A.境外身份证明
B.境外现居地址
C.境外电话号码
D.向境外账户定期转账的指令
第2题
A.政府机构
B.国际组织
C.中央银行
D.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构
第3题
A.非营利组织
B.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业
C.政府机构
D.正处于资产重组过程中的企业
第4题
A.个人税收居民身份声明文件
B.机构税收居民身份声明文件
C.控制人税收居民身份声明文件
D.反洗钱客户身份识别信息
第6题
此题为判断题(对,错)。
第7题
A.境内居民对外支付非货币黄金货款
B.境内非居民企业账户向另一非居民企业账户支付顾问费
C.向境外支付进口货款
D.出口收入存放境外专用账户资金调回
第8题
A.香港的银行会对李先生的账户进行CRS申报
B.李先生在香港的银行账户信息会被交换至中国税务局信息系统
C.李先生在香港银行的投资收益要缴纳香港本地的个人所得税
D.李先生在香港证券账户的投资所得要缴纳中国个人所得税
第9题
A.居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
B.居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
C.非居民个人要求银行开旅行支票的
D.企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
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