A.直接拒绝其开户申请,不留存任何资料
B.及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关,同时记录在案后上报分行、总行
C.要求出示辅助证件
第2题
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
第6题
A.开户许可证
B.企业法定代表人或单位负责人身份证件
C.法定代表人或单位负责人的授权书
D.被授权人的有效身份证件
第9题
A.账户开户方式有纸质审批变成电子化审批
B.账户开户方式审批节点减少
C.账户开户方式由手工开立账号变为自动开立账号
D.联行账户开户方式取消了维护内部户参数
第10题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!